转债代码：113027 转债简称：华钰转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月18日向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2023年8月28日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2023-035号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00
● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可以在2023年9月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yuanl@huayumining.com) 或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2023年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2023年半年度报告》，并于2023年8月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司决定于2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2023年半年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年上半年经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2023年9月20日（星期三）下午14:00-15:00
会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com
