证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-028 新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）
于2023年7月13日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于2023年7月18
日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390号深圳城大厦 17楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生
主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充
分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆
华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》
为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合公司的战略规划
和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本19,000万元，其中公司
按持股比例51%以现金方式对应增资9,690万元，紫金矿业集团股份
有限公司（以下简称“紫金矿业”）按持股比例49%以现金方式对应增资 9,310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到
58,215.6863万元，股东持股比例保持不变。
紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
