山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-035

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月12日以通讯的方式召开。本次应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

监事会

2023年4月12日

证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临2023-033

山东黄金矿业股份有限公司

2023年第一季度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

经初步测算，预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.85亿元到1.35亿元，同比增加27%到43%。

预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.63亿元到1.13亿元，同比增加19%到33%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日。

（二）业绩预告情况

1.经初步测算，预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.85亿元到1.35亿元，同比增加27%到43%。

2.预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.63亿元到1.13亿元，同比增加19%到33%。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：3.15亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3.38亿元。

（二）每股收益：0.05元

三、本期业绩预盈的主要原因

2023年一季度，公司科学谋划部署工作思路和任务目标，强化生产组织管理，抓好全流程生产技术管控，提高生产作业率、资源利用率，持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”；同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，黄金销售价格优于上年同期水平。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。