证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022-44
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2022年11月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司唐河时代矿业增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-46)。
二、审议通过《关于对全资子公司锡林矿业增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-46)。
三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：信息披露管理制度》。
四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：投资者关系管理制度》。
五、审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
