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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）》及其摘要等议案。综合考虑公司外部经营环境和实际生产经营情况，为确保持续调动员工工作积极性，提高团队凝聚力，公司拟修订第一期员工持股计划业绩考核指标；同时根据上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》，修订第一期员工持股计划股票买卖的敏感期。具体如下：
一、 公司第一期员工持股计划已履行的程序
1. 公司于2020年9月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、2020年10月13日召开的2020年第三次临时股东大会分别审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要等议案。具体内容详见公司于2020年9月28日、2020年9月29日和2020年10月14日披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划》相关公告。
2. 公司于2021年5月6日召开的第七届董事会第三十八次会议和2021年5月26日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要等议案。具体内容详见公司于2021年5月7日、2021年5月27日披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》相关公告。
3. 公司第一期员工持股计划股票来源为已回购的公司A股普通股股票。公司作为委托人代表本期员工持股计划与管理人北京盘庚资本管理有限公司、托管人国金证券股份有限公司签署了《盘庚价值2号私募证券投资基金基金合同》，设立“盘庚价值2号私募证券投资基金”以实施本期员工持股计划。截至2021年8月17日，“盘庚价值2号私募证券投资基金”已通过大宗交易方式累计受让公司回购专用证券账户的股份41,597,732股，占公司总股本的2.50%，成交均价15.96元/股。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于第一期员工持股计划完成股票过户交易的公告》。
二、 公司第一期员工持股计划拟修订的内容
公司同步对员工持股计划摘要以及管理办法相关内容进行了相应的修订，并根据实施情况更新了持有人名单相关内容。除以上修订内容以外，员工持股计划其他内容保持不变。
三、 第一期员工持股计划考核指标修订原因与合理性分析
1. 疫情等因素致重点扩产项目延迟，2021年黄金产量未达目标
2021年度公司计划黄金产量10吨，其中位于老挝的控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）计划黄金产量7.5吨，境内黄金矿山计划黄金产量2.5吨。万象矿业自2020年下半年由生产铜转向主要生产黄金，2020年（主要在第四季度）生产黄金2吨，2021年拟通过新建氧气站，实现双POX的全负荷运营，将矿石处理能力从单POX的62吨/小时翻倍提升到124吨/小时，原生矿的处理能力提升60%，以实现年度黄金产量目标。由于全球范围内疫情不断反复，制氧机采购难度增大，供货方延迟交货造成氧气站达产推迟2个多月；设备质量不合格导致发生爆燃事故，对设备运转效率产生较大影响，加之高温和洪水等异常天气的侵袭，直接影响到万象矿业全年产量目标的实现。2021年度密集的基建、技改工程和扩建项目，严重挤压了境内黄金矿山的运输系统、提升系统等，对全年生产经营目标的完成带来较大的压力。
综上，由于疫情对物流、采购及人员流动的限制、异常天气及重大项目建设对生产系统的影响，2021年度，万象矿业完成黄金产量6吨，境内黄金矿山完成黄金产量2.09吨，全公司完成黄金产量8.1吨，未达到10吨的黄金产量计划。
2. 增产措施逐步落实，具备金产量持续增长的基础
2021年第四季度以来，万象矿业选矿系统已逐步实现稳定运行，选矿技术日趋成熟，选矿回收率逐步提高，已从最初的50%左右提升至目前70%以上，Discovery采区深部斜坡道工程开工，预计2023年投产后新增产能120万吨/年。金选矿回收率的大幅提高和地下采矿工程的启动为万象矿业黄金产量提升、单位成本下降提供了强有力的支撑。
2022年1月，公司完成金星资源有限公司并购交易，金星资源持有金星瓦萨90%股权，运营加纳Wassa金矿。公司为金星瓦萨制定了新的发展目标，2022年度预算黄金产量由原管理层制定的4.9吨提升至5.6吨。以金星瓦萨资源条件为基础，公司制定了“日选矿石1万吨，年产黄金1万公斤”的“双万计划”，力争三至五年内将金星瓦萨打造成年产不低于10吨的大型黄金矿山。
吉隆矿业年新增18万吨金矿石采选能力扩建项目启动实施，选厂日处理能力将由目前的450吨提升至1000吨，大幅提高吉隆矿业的生产能力；五龙矿业3,000吨/日选矿厂已于2021年底正式竣工投产，选矿能力从1,200吨/日跃升至3,000吨/日，与之配套的井下技改工程均按计划顺利推进，以在2024年形成3,000吨/日的采选能力。
3. 修订后的考核指标合理，延续了金产量持续高增长的目标
公司于2020年9月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、2020年10月13日召开2020年第三次临时股东大会审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，其中考核指标为“2020年金产量不低于4.5吨，2021年金产量不低于10吨，2022年金产量不低于16吨，且2020-2022年金产量累计不低于30.5吨。”
公司于2021年5月6日召开的第七届董事会第三十八次会议和2021年5月26日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》。由于第一期员工持股计划尚未完成股票过户且公司2020年度金产量目标已顺利完成，修订后的第一期员工持股计划业绩考核指标取消了对2020年金产量的考核，2021-2022年金产量考核指标不变。
在第一期员工持股计划2021-2022年金产量考核指标的基础上，本次修订拟增加2023年度金产量考核指标，即2021-2023年金产量累计不低于43吨。2021年公司实际完成黄金产量8.1吨，2022年度预算黄金产量15.76吨，假设2022年度按预算完成年度金产量，则2023年黄金产量需达到19吨以上。
本次对第一期员工持股计划业绩考核指标的修订是根据外部环境和公司实际生产经营情况进行的合理预测和调整。修订后的业绩考核目标仍大幅高于公司当前经营水平，延续了公司金产量连续大幅增长的目标。同时在当前宏观形势下，修订后的考核指标仍然是一个非常具有挑战性的奋斗目标，有助于持续调动员工的积极性，提高团队凝聚力，提升公司竞争能力，确保公司长期高质量、可持续发展。