国城矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总工程师张峰先生的书面辞职报告，张峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理及总工程师职务。辞去上述职务后，张峰先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，张峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张峰先生未持有公司股票。

　　张峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!