股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2022-043 淮北矿业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，进一步细化落实董事会重要职权，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，有效提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，公司拟对《公司章程》中董事会职权相关条款进行修订。该事项已经公司2022年7月19日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百零九条 董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议通过，决定因本章程第二十 | 第一百零九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展 规划纲要、重大投资方案和培育新业务领域； （四）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪 酬管理权。决定聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书，并根据总经理的提名,决定聘任或者解 聘公司副总经理等高级管理人员；制定经理层成 员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员 业绩考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬 分配方案，建立健全约束机制； (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管 理办法，明确工资总额决定机制，动态监测职工 工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部 收入分配制度改革； (六)重大财务事项管理权。制定担保、负债 |
| 六条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定原因收购公司股份事项； （九）在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘公司经理、 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提 名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务 负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司经理的工作汇报并 检查经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。 | 以及对外捐赠等制度； （七）决定公司的经营计划和投资方案； （八）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （十）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （十一）拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十二）经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议通过，决定因《公司章程》第二十六条 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因 收购公司股份事项； （十三）在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十四）决定公司内部管理机构的设置； （十五）制订公司的基本管理制度； （十六）制订《公司章程》的修改方案； （十七）管理公司信息披露事项； （十八）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； （十九）听取公司经理的工作汇报并检查经 理的工作； （二十）法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》授予的其他职权。 |
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案相关事宜。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会