股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022一042
淮北矿业控股股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余
募集资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：智能化采煤工作面设备购置项目。
● 本次结项募投项目节余募集资金金额：3,933.36万元（含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：焦炉煤气综合利用项目。
● 该事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月19日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对可转债募投项目“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将该项目节余募集资金3,933.36万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入65.85万元，全部转入可转债募投项目“焦炉煤气综合利用项目”募集资金专户，以上两项共计3,999.21万元，用于支付“焦炉煤气综合利用项目”工程尾款。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司向社会公开发行可转换公司债券2,757.4万张，发行价格100元/张，募集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，募集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2019年12月27日出具会验字〔2019〕8540号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、项目实施主体、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为273,786.63万元，将投资于以下项目：
单位：万元
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项募投项目为智能化采煤工作面设备购置项目。该项目总投资56,749.79万元，拟使用募集资金投入48,500.00万元，主要为购买智能自动化设备，分别用于公司下属杨柳煤矿、孙疃煤矿、许疃煤矿智能化采煤工作面建设。目前该项目已实施完毕，公司拟对“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项。截至2022年7月18日，该项目实际使用募集资金44,705.44万元，节余募集资金3,933.36万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在智能化采煤工作面设备购置过程中，在保证采购设备质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，通过严格招标机制、集中采购等方式，加强成本控制，有效降低了购置成本。
五、本次节余募集资金的使用计划
（一）节余募集资金使用安排
为更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司拟将“智能化采煤工作面设备购置项目”节余募集资金3933.36万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入65.85万元，全部转入“焦炉煤气综合利用项目”募集资金专户，以上两项共计3999.21万元，用于支付“焦炉煤气综合利用项目”工程尾款。
（二）焦炉煤气综合利用项目募集资金使用情况
焦炉煤气综合利用项目系在对临涣焦化股份有限公司一、二期焦炉气制甲醇弛放气综合利用的基础上，实现年产50万吨甲醇的生产规模。该项目由公司下属子公司安徽碳鑫科技股份有限公司负责实施，项目总投资额为168,747.30万元，其中拟使用募集资金投入157,300.00万元。截至目前，该项目实际使用募集资金157,706.92万元（含利息收入406.92万元），募集资金专户余额为0元；该项目尚有部分工程尾款未支付。
（三）注销募集资金专户
“智能化采煤工作面设备购置项目”节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销该募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金用于其他募投项目的影响
公司本次对“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将该项目节余募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合利用项目”，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。
七、独立董事、监事会、保荐机构相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次对募投项目“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将节余募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合利用项目”，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，促进公司持续发展，符合公司及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将节余募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合利用项目”，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将节余募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合利用项目”，是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，同时履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司
2022年7月20日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2022-039
淮北矿业控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月9日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于2022年7月19日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于下属子公司投资建设陶忽图煤矿项目的议案
为加大公司煤炭资源储备，增强公司煤炭主业发展后劲，同意下属子公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司投资建设陶忽图煤矿项目。陶忽图煤矿煤质为优质动力煤，矿井设计产能8O0万吨/年，资源储量14.29亿吨（依据2021年9月8日内蒙古自治区自然资源厅划定矿区范围批复确定），项目预计总投资为96.67亿元。