本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：智能化采煤工作面设备购置项目。
● 本次结项募投项目节余募集资金金额：3,933.36万元（含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：焦炉煤气综合利用项目。
● 该事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月19日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对可转债募投项目“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将该项目节余募集资金3,933.36万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入65.85万元，全部转入可转债募投项目“焦炉煤气综合利用项目”募集资金专户，以上两项共计3,999.21万元，用于支付“焦炉煤气综合利用项目”工程尾款。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司向社会公开发行可转换公司债券2,757.4万张，发行价格100元/张，募集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，募集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2019年12月27日出具会验字〔2019〕8540号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、项目实施主体、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为273,786.63万元，将投资于以下项目：
单位：万元
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项募投项目为智能化采煤工作面设备购置项目。该项目总投资56,749.79万元，拟使用募集资金投入48,500.00万元，主要为购买智能自动化设备，分别用于公司下属杨柳煤矿、孙疃煤矿、许疃煤矿智能化采煤工作面建设。目前该项目已实施完毕，公司拟对“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项。截至2022年7月18日，该项目实际使用募集资金44,705.44万元，节余募集资金3,933.36万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。